Ngân hàng Vatican báo cáo về các giao dịch đáng nghi ngờ

Nghe bài này

Trong Báo cáo thường niên năm 2021, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican cho biết rằng vào năm 2021 ngân hàng Vatican báo cáo các giao dịch tài chính bị đánh dấu là đáng nghi ngờ nhiều hơn so với năm trước. Cơ quan giám sát nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy các chính sách nghiêm ngặt nhằm mục đích minh bạch hoạt động đang được áp dụng tốt.

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, được công bố ngày 13/6/2022, cho biết họ đã nhận được 104 báo cáo hoạt động đáng ngờ, 98 trong số đó đến từ ngân hàng Vatican, và 5 báo cáo đến từ “các cơ quan chức năng của Tòa Thánh / Quốc gia Thành Vatican.”

Vào năm 2020 có 89 báo cáo hoạt động đáng ngờ đã được đệ trình.

Báo cáo hàng năm cho biết: “Các báo cáo về hoạt động đáng ngờ nhận được vào năm 2021 xác nhận xu hướng tiếp tục, kể từ năm 2017, hướng đến các báo cáo chất lượng cao hơn, một phần là do các chỉ số bất thường được miêu tả chi tiết hơn và việc thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro cách có ý thức hơn.”

  Việc cải thiện phương pháp hoạt động của ngân hàng Vatican

Ngân hàng Vatican cho biết: “Xu hướng này cũng phản ánh sự ổn định và bình thường hóa của hệ thống báo cáo và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.”

Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News hôm 13/6/2022, ông Carmelo Barbagallo, một thanh tra tài chính người Ý dày dạn kinh nghiệm được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm lãnh đạo Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính vào năm 2019, cho biết, việc đánh giá các hoạt động đáng ngờ là “một trong những nhiệm vụ quan trọng và nhạy cảm nhất được giao cho Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính.”

Nhắc lại những phát hiện của báo cáo, ông Barbagallo nói rằng việc báo cáo về các hoạt động đáng ngờ là bằng chứng về “xu hướng chắc chắn của việc cải thiện” và ca ngợi ngân hàng Vatican đã “ngày càng thực hiện có ý thức phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro” trong các giao dịch tài chính của mình.

Theo báo cáo, không có giao dịch nào trong số 104 giao dịch đáng ngờ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tài trợ khủng bố. Cơ quan tài chính đã đệ trình 21 báo cáo cho các công tố viên của Vatican để điều tra tội phạm tiềm năng, con số cao nhất trong 5 năm qua.

Đức Biển Đức XVI đã thiết lập Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính vào năm 2010 để đưa Vatican đạt tiêu chuẩn quốc tế trong việc ngăn chặn và chống lại nghi ngờ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. (Crux 13/06/2022)

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Tình yêu đồng tính là một ơn phúc?

Theo Eduardo J. Echeverria (*) trên The Catholic Thing, ngày 20 tháng 4, 2024, trong cuốn sách gần đây của...
Read More
Tình yêu đồng tính là một ơn phúc?

Giáo hội Campuchia vui mừng vì số ơn gọi gia tăng

Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh bày tỏ niềm vui và hy vọng vì số ơn...
Read More
Giáo hội Campuchia vui mừng vì số ơn gọi gia tăng

Nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 61

Ngày 21/4/2024, Chúa Nhật thứ tư sau lễ Phục Sinh, cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo...
Read More
Nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 61

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (21/4): Mục tử Nhân lành

Trưa Chúa Nhật ngày 21/4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với...
Read More
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (21/4): Mục tử Nhân lành

Giáo hội Công giáo Cuba sẵn sàng tạo không gian đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập

Cha Ariel Suárez, Đồng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cuba khẳng định rằng Giáo hội Công giáo sẵn...
Read More
Giáo hội Công giáo Cuba sẵn sàng tạo không gian đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập

Các Giám mục Argentina mong chờ ĐTC Phanxicô viếng thăm quê hương

Trong thư đề ngày 18/4/2024 gửi đến Đức Thánh Cha, các Giám mục Argentina chia sẻ với Đức Thánh Cha...
Read More
Các Giám mục Argentina mong chờ ĐTC Phanxicô viếng thăm quê hương

Phỏng vấn ĐHY Ignatius Suharyo về chuyến tông du của ĐTC đến Indonesia

Hướng đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia vào tháng 9 tới, Vatican News đã có cuộc...
Read More
Phỏng vấn ĐHY Ignatius Suharyo về chuyến tông du của ĐTC đến Indonesia

Ngoại trưởng Toà Thánh: Toà Thánh muốn dệt một cuộc đối thoại tích cực với thế giới

Ngày 19/4, tham gia sự kiện “Ngày Pháp luật” do Tổng Giáo Phận Pescara-Penne của Ý tổ chức, Đức Tổng...
Read More
Ngoại trưởng Toà Thánh: Toà Thánh muốn dệt một cuộc đối thoại tích cực với thế giới

Đức Thánh Cha sửa đổi một số quy tắc về tư pháp của Vatican

Ngày 19/4/2024, với Tông thư dưới dạng Tư sắc, Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi một số quy tắc liên...
Read More
Đức Thánh Cha sửa đổi một số quy tắc về tư pháp của Vatican

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ

Sáng thứ Bảy, ngày 20/4/2024, Đức Thánh Cha đã tiếp ban giám đốc và các chủng sinh của Tổng Giáo...
Read More
Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS